• >
主页 > www.227777.com >
www.227777.com
HK]新东方在线:股东周年大会通告
发布日期:2019-11-16 20:39   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表

  任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任

  正假座香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」),

  1.省覽及接納截至2019年5月31日止財政年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報

  續聘德勤.關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金;

  8.考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案(「股份發行授權」):

  在下文(c)段之規限下,一般及無條件批准董事(可由執行董事或俞敏洪先生(董

  發、發行及處置本公司法定及未發行股份(「股份」)或本公司股本中可轉換為股

  上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行

  董事依據上文(a)段的批准配發或同意有條件或無條件配發的股份總數,惟根據:

  (iv)任何按照本公司的組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替股

  不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%(倘本決議案通過當日後有

  (ii)本公司股東(「股東」)於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授

  (iii)依照本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大

  「供股」指本公司向全體股東(任何居住於未有登記發售文件或遵照任何法律或法

  的股東除外)及(在適當情況下)於固定記錄日期有資格接納要約的本公司其他股

  在下文(b)段之規限下,根據適用法律之規定,一般及無條件批准董事(可由執行

  公司一切權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監

  根據上文(a)段之批准將購買之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股

  據股份發行授權可予配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數,惟

  (1)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則,股東週年大會上的所有決議

  案將以投票方式進行表決,惟股東週年大會主席以誠實信用之原則作出決定,曾小姐中特玄机,容許純粹有關程序或行政事宜的

  (2)任何有權於股東週年大會投票的股東,均可委任超過一名受委代表,代表該股東出席大會及投票。受委代表

  毋須為股東。手机开奖手机报吗开奖直播香港!如所委任受委代表超過一名,則須註明每名所委任受委代表所代表的股份數目及類別。

  (3)代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或其授權文件副本,必須於

  年11月3日(星期日)上午十時正(香港時間)前或於股東週年大會任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而

  定)送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東

  和中心17M樓,方為有效。交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下,委任

  (4)若為聯名股份持有人,本公司只接納由排名首位的聯名持有人親身或委任受委代表的投票,其他聯名持有人

  的投票一律不獲接納。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關股份所涉及的該等人士之排名次序

  月5日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,在此期間不會辦理登記任何股份過戶。為確保

  時三十分(香港時間)前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大

  (7)就上文第9項決議案而言,董事謹此聲明彼等將在其認為對股東利益而言屬恰當之情況下行使該決議案所賦

  予之權力購回股份。香港聯合交易所有限公司證券上市規則所規定之說明函件載於本公司日期為

  24日的通函附錄一,當中載有讓股東對投票贊成或反對有關批准本公司購回本身股份之決議案作出知情決定

  於本通告日期,董事會包括以下成員:執行董事孫東旭先生、孫暢女士及尹強先生;非執行董事俞敏洪先生、

  吳強先生及梁育華女士;以及獨立非執行董事池宇峰先生、董瑞豹先生及鄺偉信先生。